По информации Сбербанка России, в дочерней структуре Сбербанка России завершена внеплановая проверка Нацбанка Украины, которая оценивала соблюдение требований законодательства в вопросах финансового мониторинга.

Согласно законодательству Украины в вопросах финансового мониторинга, одна из важных задач банков - блокировка денежных операций лиц, что включены в официальный список персон, имеющих отношение к террористической деятельности или тех, которых коснулись международные санкции. В этом ключе структурой Сбербанка в Украине были приняты все шаги, что блокируют такого рода операции. Проверка НБУ это подтвердила.

Проверка не выявила нарушений в работе Дочернего банка Сбербанка в Украине, что могли бы привести к легализации доходов, полученных преступно, или были бы причастными к финансированию терроризма.

Последняя плановая проверка Нацбанка в ноябре прошлого года признала уровень выполнения дочерней структурой Сбербанка России требований законодательства в вопросах финансового мониторинга «удовлетворительным».